La Presidenta Claudia Sheinbaum Defiende las Remesas ante Alertas de Lavado de Dinero

En respuesta a un aviso emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre posibles riesgos asociados con las remesas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que no existen indicios de que estos envíos de dinero desde Estados Unidos a México estén relacionados con el lavado de dinero. Además, ha hecho un llamado a evitar la estigmatización de los migrantes que envían apoyo financiero al país.

Descartando Acusaciones de Lavado de Dinero

Claudia Sheinbaum subrayó que no hay evidencia que respalde la suposición de que las remesas puedan ser utilizadas para blanquear capital. Esta reacción llega tras la alerta de FinCEN, que sugería un aumento en la vigilancia de las transferencias de dinero transfronterizas al considerar que podrían ser empleadas con fines ilícitos.

La mandataria se abstuvo de comentar si hay investigaciones por parte de las autoridades mexicanas sobre el lavado de dinero en el contexto de remesas, pero enfatizó que no existen señales que corroboren las afirmaciones de Estados Unidos. “No debemos criminalizar a quienes envían remesas con el fin de apoyar a sus familias en México. Si hay criminales utilizando este método para actividades ilegales, debe investigarse y sancionarse, pero no podemos generalizar”, declaró.

Colaboración con Instituciones Financieras

La presidenta también destacó la importancia de mantener una colaboración activa con instituciones financieras estadounidenses y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para abordar cualquier caso que esté relacionado con el lavado de dinero.

Cambios Impulsados por la Administración Trump

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, recordó una alerta emitida por FinCEN donde se mencionaba que más de 72 mil millones de dólares fueron enviados desde Estados Unidos en remesas durante 2024. Aunque la mayoría de estas transferencias son legítimas, la alerta también advirtió que algunos actores se aprovechaban de las transferencias de bajo monto para facilitar actividades ilícitas, como el financiamiento del terrorismo.

FinCEN ha instado a las empresas que operan en el envío de dinero a estar “alertas” para detectar actividades sospechosas, especialmente en el contexto de inmigrantes indocumentados, y ha recordado que estas empresas tienen la obligación de reportar transacciones que involucren al menos 2 mil dólares.

(Scott Bessent declaró) “Si estás aquí de manera ilegal, no tienes cabida en nuestro sistema financiero. Es inaceptable que personas con estatus migratorio irregular utilicen nuestras instituciones financieras para mover dinero obtenido de forma ilícita”, concluyó.

Conclusión

La discusión en torno a las remesas y su posible vinculación con el lavado de dinero se ha intensificado, especialmente después de las alertas de FinCEN. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado su postura a favor de no criminalizar a los migrantes que contribuyen económicamente a sus familias en México.

• Claudia Sheinbaum defiende las remesas como un apoyo vital para las familias en México.
• No hay evidencia de que estas transferencias estén vinculadas al lavado de dinero.
• La colaboración con instituciones financieras es clave para investigar casos sospechosos.
• FinCEN alerta sobre el uso indebido de las remesas para actividades ilegales, pero la mayoría son legítimas.